依頼者の本人確認
依頼者の皆様へ
弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「本人特定事項等の確認」をさせていただくことがあります
依頼者の本人特定事項等（※）の確認や記録保存をしなければならない場合があります。
これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。弁護士から本人確認書類の提示または送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。
※本人特定事項等とは
①本人特定事項
（個人の場合）氏名、住居、生年月日
（法人の場合）名称、本店または主たる事務所の所在地
②依頼の目的
③（個人の場合）職業、（法人の場合）事業内容
④（法人の場合）実質的支配者の本人特定事項
会員の皆様へ
依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程および同規則について
弁護士等（弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人）による依頼者の本人特定事項等の確認および記録保存等については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、以下の日弁連の規程および規則で定められています。
- 依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程（２０２３年３月改正）
- English（英語版）
- 依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則（２０２３年３月改正）
- English（英語版）
規程および規則に関する逐条解説書と会員の皆様から多く寄せられた規程および規則に関する主な質問を簡単にＱ＆Ａ形式でまとめたパンフレットがあります。いずれも会員専用ページからご覧になれますので、適宜ご参照ください。
規程および規則に関する参考資料（書式／ツール）
日弁連は、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与することを防止し、弁護士による本人特定事項の確認等の履行が適切に行われるよう規程および規則に関する様々なツールを用意しています。
（会員専用ページへのログインが必要な場合がありますので、ご注意ください。）
依頼者の本人特定事項等の確認等に関するチェックリスト
日本語版 (PDFファイル; 916KB)／
日本語版 (PowerPointファイル; 66KB)
English（英語版） (PDFファイル; 235KB)／English（英語版） (PowerPointファイル; 66KB)
依頼者の本人特定事項等の確認等に関するモデル書式（法人用）
日本語版 (PDFファイル; 294KB)／
日本語版 (Excelファイル; 30KB)
For Juridical Person（英語版） (PDFファイル; 297KB)／For Juridical Person（英語版） (Excelファイル; 26KB)
依頼者の本人特定事項等の確認等に関するモデル書式（個人用）
日本語版 (PDFファイル; 286KB)／日本語版 (Excelファイル; 29KB)
For Individual（英語版） (PDFファイル; 294KB)／For Individual（英語版） (Excelファイル; 25KB)
委任契約書（サンプル）
ｅラーニング（研修サイトへ）
簡単！依頼者の本人確認と年次報告書の作成～弁護士がマネー・ローンダリングに巻き込まれないために～（２０１９年１２月改訂版）
実践！弁護士等によるマネー・ローンダリング対策【２０２３年３月改正】（２０２３年１２月作成版）
